Bergen, Månen

I dag startet rettsaken mot Mehdi Azhand i Bergen. Azhand adminstrerte et hawala nettverk fra Bergen og sendte over 50 millioner fra til Nord-Irak. BTs omtale av saken

Hawala er et uformelt system for overføring av penger. I store deler av verden hvor det ikke eksisterer formelle bankvirksomheter eller hvor tilgangen til dem av en eller annen årsak er dårlig, er hawala ofte den eneste måten å overføre penger mellom individer. Dette utgjør en livsviktig kanal for pengeoverføringer mellom innvandrere i vesten og fattigere familiemedlemmer og lokalsamfunn i tredje verden. Sistnevnte er ofte avhengig av denne pengestrømmen for å overleve. Selv om han erkjente delvis straffskyld for brudd på regnskapsloven og likningsloven da rettssaken startet, beskrev Mehdi Azhand likefullt virksomheten som nødhjelp. De fleste kurdere i Norge sender penger hjem til familien, og det er ikke småpenger det er snakk om. Mehdi Azhand har vært en av de viktigste kontaktene i Norge for pengeoverføring til Kurdistan. Fra boligen på Nygårdshøyden sendte han 53,5 millioner kroner til Nord-Irak. Totalt satt Azhand med åtte forskjellige konti der pengene strømmet inn fra kurdere i hele Norge.

Problemet er at siden nettverket er uformelt, og det knapt finnes papirspor blir denne typen virksomhet ofte knyttet opp mot forskjellige former for kriminelle virksomheter, deriblant terror og hvitvasking av narkopenger. wikipedia oppslag om hawala.

I kjølvannet av 11 september rettet amerikanske og europeiske myndigheter oppmerksomheten mot hawala-virksomhet og en rekke aksjoner ble iverksatt for Ã¥ sette en stopper flere av nettverkene. Amerikanske myndigheter stengte ned et Somalisk nettverk, al-Barakat, med pÃ¥stander om at nettverket finansierte al-Qaeda. Dette fikk store konsekver for Somalisk økomoni som hadde vært uten et formelt banksystem i over 13 Ã¥r. Randolph Kent, FNs humanitære representant i Somalia pÃ¥ det tidspunktet, kritiserte aksjonen: “We are at a point where we have to start anticipating a crisis that coud be unique in the modern state system – the collapse of an entire national economy”. via BBC

BT Magasinet hadde en større artikkel om Azhands hawalavirksomhet for et par uker siden.